銀行信訪自查報告(精品15篇)

發表時間：2020-06-17

銀行信訪自查報告(精品15篇)。

? 銀行信訪自查報告 ?

根據總行農發銀計【20xx】22號《關于開展中國農業發展銀行20xx年統計檢查的通知》《中國人民銀行關于開展20xx年金融統計檢查的通知》（銀發【87】號）的要求，為嚴格執行金融統計制度，提升金融統計水平，我行立即成立統計工作檢查領導小組對照統計檢查內容進行了自查，現將自查情況報告如下：

一、加強組織領導，統一思想認識，周密安排部署

為認真開展好此項自查工作，我行高度重視，加強組織領導，成立了自查工作領導小組，召開專題會議，組織全行員工認真學習了《中國人民銀行關于開展全國金融統計執法檢查的通知》、《中國農業發展銀行統計工作管理制度》、《中國農業發展銀行非現場監管報表管理暫行辦法》等文件辦法內容。通過學習，統一了員工的思想認識，提高了對開展統計檢查和加強統計管理工作重要性的認識，明確了檢查的目的、內容、重點，確定了檢查人員，落實檢查人員責任，提出了具體要求，從而保證了自查效果。

二、統計工作檢查情況

（一）落實整改

20xx年金融執法檢查中發現問題的情況我行對照去年人民銀行、銀監會、總行統計執法檢查中發現的問題進行了有針對性的復查。圍繞整改中發現的問題進行了逐一檢查，未發現重復問題，杜絕一切統計工作中的違規、違法行為，更好地保障了金融統計工作的質量。

（二）落實人民銀行統計制度的情況

1、認真貫徹《中華人民共和國統計法》《金融統計管理規、定》《現金收支統計操作規程》等法律、法規，以及相關的法律、法規。

2、貫徹執行中國人民銀行制定的金融統計制度及有關管理辦法，并接受人民銀行的監督、檢查。

3、我行依法執行涉農貸款統計和銀行承兌匯票及其他統計制度，所報境內大中小企業貸款、銀行承兌匯票情況統計表等各類報表均能及時、保質、保量地報送。

4、各類統計報表、統計數據能做到及時整理并歸檔保存，不存在虛報、瞞報、偽造、拒報、屢次遲報統計數據的現象。

5、按時、按質、按量完成人民銀行布置的各項統計調查工作。

（三）落實銀監會非現場監管報表制度的情況

1。認真貫徹執行《中國農業發展銀行非現場監管報表管理暫行辦法》，依法向上級行及轄區人民銀行報送非現場監管報表。

2。認真開展非現場監管統計工作，設置統計管理員和操作員，互相監督、檢查，確保非現場監管統計工作保質保量，及時完成數據統計、上報工作。

3。通過對歷年非現場統計數據的自我檢查，認為上報數據真實完整，未利用常規的業務操作虛增、虛減原始統計記錄，未虛報、瞞報、偽造、篡改非現場監管報表數據，能夠做到報送報表數據的及時性、準確性、完整性。

（四）統計工作管理情況我行統計集中管理系統配有省分行下發的專用計算機，專機專用，內外網隔離，使用合理，系統運行正常，做到專人負責使用。統計人員業務規范，操作熟練，各司其職，能按時、準確上報各類統計報表、撰寫統計分析。統計崗位責任制度健全并嚴格遵照執行。通過檢查，我行加強了對統計工作的領導，統計報表質量和統計人員執行統計法規的自覺性有了一定提高。

三、存在的問題和改進措施

檢查發現，統計資料整理歸檔工作不夠規范;統計分析水平尚需提高，目前只做一些簡單的分析，不能對全行業務的全面發展提出合理的建議，沒有較好的發揮統計分析的實效性。根據存在的問題，我行提出了整改措施。一是進一步提高統計人員素質，加強對統計制度、規定的學習，特別是對統計業務的學習，努力提高統計水平和統計質量。二是嚴格按照人民銀行和上級行的要求，對統計數據進行雙備份，做到異地存放，保證備份數據完好無損。三是加強統計資料的整理歸檔，確保統計資料的完整。四是努力提高統計分析水平，充分發揮統計分析的作用，為行領導決策提供有力依據。

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為進一步落實員工行為排查制度，切實搞好員工行為排查的工作，以切實加強基礎管理，掌握員工思想行為動態，及時解決苗頭性、傾向性問題，有效防范和化解操作風險。我部組成以主任唐淑敏、副主任韓成武為組員的行為排查小組。對15名員工的興趣愛好、家庭狀況、社會交際、日常工作表現進行了排查?，F將我部排查情況報告如下：

一、排查教育活動。

以深入開展員工行為排查為契機，我部開展了規章制度學習和依法合規文化建設、案例剖析為主要內容的教育活動。通過每日晨會在開展了《員工違規行為處理辦法》和《雙十禁》學習教育活動。

二、排查方式。

1、采取上評下和員工互評的方式，填寫《員工行為排查預警表》針對員工興趣愛好、家庭狀況、社會交際、日常行為表現四大項21個方面進行全面排查。

2、通過與員工單獨座談、家訪、朋友采訪等方式，以確保排查工作取得實實在在的成效。

三、重點排查內容。

1、興趣愛好排查重點關注：是否偏愛高風險、高回報的投資方式、參與股票、期貨等投資活動；是否經常大額購彩票、玩性質游戲機、經常打牌等;是否參與涉黃、涉賭活動；

2、家庭狀況重點關注是否超出家庭正常收入購置房屋、車輛；家庭經濟是否出現異常波動；

3、社會交際方面重點關注，是否借債、是否有信用卡大額透支，是否與客戶存在非正常利益關系；

4、日常行為表現重點關注是否未按時輪崗；是否經常出現業務差錯；是否越權處理業務；是否前期受到紀律處分又在類似崗位；是否使用他人印章系統辦理業務；是否有意測試他人密碼。

我部能夠聯系實際，找準自己的風險點，將員工行為排查工作納入日常工作中，密切關注員工八小時內外的行為和動態，關注傾向性、苗頭性問題或重大風險隱患、重大案件線索等。截至目前，全行員工都能夠牢記崗位職責與任務，樹立企業形象，嚴格遵守相關規章制度，樹立正確的世界觀，人生觀，價值觀，各種表現均正常，尚未發現所屬員工存在不良思想傾向和問題苗頭。

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按照區信訪辦的通知要求和街道年度信訪工作安排，推進信訪工作全面提升，我街道成立專門檢查組，結合年度工作檢查，利用一周左右的時間，采取聽、看、問等方法，對街道信訪工作進行全面自查。自查情況如下：

一、組織健全，信訪工作責任制得到落實

信訪工作不是中心工作，但影響中心工作，影響社會穩定。街道黨工委按照信訪工作要求，能夠把信訪工作當作大事來抓。一是成立了領導組織。成立了一把手負總責，分管領導具體抓信訪工作領導小組，加強對信訪工作的領導。二是定期召開會議。街道每半年、社區每季度研究信訪工作一次，分析信訪工作形勢。年初黨工委召開工作會議，對全年街道信訪工作進行研究，制定了年度信訪工作計劃，各社區相應制定了年度信訪工作要點，內容詳細、符合實際。三是完善信訪工作機構。配備一名兼職信訪干部;設立群眾來訪接待室；健全街道、社區信訪信息網絡。

二、制度完善，矛盾糾紛排查調處工作得到加強

通過檢查，結合平時的工作，今年的矛盾糾紛排查調處工作整體上穩步推進。一是制度完善。在去年工作的基礎上，今年建立和完善了《工作例會》、《情況報告》、《聯席會議》等制度，并按照制度去執行。二是做好日常監控工作。針對當前的形勢和任務，各社區建立了重大、復雜矛盾糾紛檔案，依托信息員對重大情況及時向上匯報。三是深入進行矛盾糾紛排查。按照要求每月進行一次排查，社區工作深入到居民家中、小區會所和公共場所等地，進行細致排查。

三、活動經常，《信訪條例》宣傳教育得到了加強

按照區信訪辦的要求，采取多種形式，加強對《信訪條例》宣傳教育活動。一是主動宣傳。五月份，按照赤松信組發（20xx）5號文件要求，街道開展了《信訪條例》宣傳月活動?！拔?一”節期間，在海貝爾公園，工作人員放棄休息時間，進行宣傳月活動。此次宣傳月活動共發放宣傳單500多份、展出圖板4塊、宣傳條幅4條，宣傳受眾人數4000多人次。二是聯合宣傳。六月份以轄區單位、居住小區、學校為重點，結合綜治部門，共同進行信訪、等宣傳教育活動。渲染宣傳氣氛、哄托聲勢、擴大教育效果。三是結合實際宣傳。六月份，全區上下開展平安松山建設宣傳活動。街道把信訪工作納入到平安松山建設工作中去，在平安松山宣傳工作中，把信訪宣傳作為一項內容突現出來，堅持以正面宣傳為主的方針，走進轄區、走近百姓生活、貼近實際，采取多種方式，進行內容豐富、形式多樣的宣傳。錦繡社區組織老年舞蹈隊、王府社區組織老年腰鼓隊進行了宣傳。

四、堅持經常，認真落實信訪工作各項工作制度

認真落實信訪工作制度，用制度規范工作、指導工作、開拓工作。一是認真落實黨政領導信訪接待日制度。根據實際情況，確定每周三為接待群眾來訪日。二是加大信訪事項的處理力度。重大信訪實行領導包案、一般信訪由分管領導包案，包案領導親自抓，負總責，做到“組織協調、抓好落實、維護穩定”。三是做好上級交辦信訪事項。對上級交辦信訪事項工作中，能夠做到事實清楚、定性準確、程序規范、手續完備。并能把握關鍵環節。今年4月份，我們成功處理了鐵西社區一些拆遷戶信訪事件。

在肯定成績的同時，我們也看到了不足，主要表現在這樣幾方面：與一些職能部門溝通較少、信訪工作經驗還需進一步提高、信息獲取渠道不暢通等問題。

xxxx

20xx年xx月xx日

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今年上半年，我被借調到到信訪工作，半年多的時間里給我的感觸頗多。最深的體會是：信訪工作很苦，但苦中有樂；信訪工作很難，唯艱難處長才能。面這個崗位，怎樣做一個稱職的信訪工作者，我在實踐中積累了一點心得，主要應該做到以下幾個方面。

對信訪工作要有高度的認識。信訪工作代表黨和政府與群眾發生的最直接關系，是通過自身卓有成效的工作，維護黨和政府在群眾中的聲譽，維護人民群眾的正當權益，堅持黨的利益同人民利益的一致性。“為人民服務”是信訪工作的根本出發點。要有優秀的`思想政治素質，這是做好信訪工作的基礎。隨著社會的發展，體制的轉軌，各種新情況、新問題、新矛盾不斷涌現。信訪部門作為黨和政府密切聯系群眾的“橋梁紐帶”，反映國情民意的“晴雨表”的過程中，發揮了不可替代的積極作用。

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按照上級領導的指示，我行認真貫徹《關于加強20xx年重要時期金融信息安全保障工作的通知》（銀發[20xx]57號文件）精神，為充分做好重要時期金融網絡和信息系統安全保障工作，防范我行信息科技風險，保障計算機系統運行和操作安全，建立和完善信息科技風險管理機制。對我行的信息科技工作進行了一次全面的自我評估及審查。現將審查情況報告如下：

一、組織架構、制度建設及管理情況

1.信息科技治理組織架構

（1）我行在董事會下設科技信息安全管理委員會，行長室下設信息科技管理委員會，信息安全管理委員會下設應急處理領導小組。

科技信息安全管理委員會全面負責領導和協調本行科技信息安全。

科技管理委員會負責統一規劃全行的信息化建設，指導和監督科技部門的各項工作，審議全行計算機網絡的設計方案、軟件項目招標、設備招標和統一采購及日常管理中重大問題的研究和建議。

信息系統應急處理領導小組負責組織制定全轄應急處置的實施細則，統一組織、協調、指導、檢查全轄應急處置的管理；負責全轄信息系統突發事件的應急指揮、組織協調和過程控制

（2）我行成立了科技管理部和科技開發部，做到科技運維和科技開發有效分離，加強了信息科技治理。

（3）科技風險審計工作由我行稽核審計部完成，信息科技風險管理由風險管理部門完成。

（4）在支行層面則設立合規員，負責各支行科技信息相關風險監控和報告

2.信息科技管理制度建設

（1）安全管理

對安全管理活動中的各類管理內容建立安全管理制度，制定了由安全策略、管理制度、操作規程等構成的全面的信息安全管理總則《江蘇**農村商業銀行計算機信息系統安全管理制度》，安全管理制度經信息安全領導小組審定，審定周期為一年一次，并且及時發現缺漏或不足對制度進行修訂，并有修訂記錄

（2）事件管理

制訂了安全事件報告和處置管理制度《信息安全事件管理制度》明確安全事件類型，規定安全事件的現場處理、事件報告和后期恢復的管理職責，并根據國家相關管理部門對計算機安全事件等級劃分方法和安全事件對本系統產生的影響，對安全事件進行等級劃分，制定安全事件報告和響應處理程序，確定事件的報告流程，響應和處置方法等，并對發現的安全弱點和可疑事件有《異常情況上報規定》

（3）應急處理

建立較為完善的信息系統應急恢復策略《江蘇**農村商業銀行計算機信息系統應急處理方案》，對各業務信息系統進行分類，按照重要程度，確定保障級別，制定了各信息系統突發事件專項應急預案。制定數據中心、災備中心機房關鍵基礎設施專項應急預案。

（4）安全操作規范及管理流程

我行有完整的信息安全管理流程，控制信息安全管理。包括介質管理、網絡管理、維護及故障處理制度、軟硬件變更流程、備份管理、ATM安全管理、機房管理、監控管理、密鑰管理、巡檢制度等等科技管理部各項流程。

（5）崗位職責與分工

配備一定數量的系統管理員、網絡管理員、安全管理員等。每個崗位設立2個以上操作維護人員。重要系統均配備A/B角， A/B角定期輪換。明確崗位職責《科技管理部崗位設置》《科技開發部工作職責》《科技管理部崗位百分考核辦法》

（6）密級管理制度

錄用人員簽署保密協議；制定人員離崗管理流程規范，嚴格規范人員離崗過程，及時終止離崗員工的所有訪問權限；與外包商簽訂保密協議；有密級的安全管理制度，注明安全管理制度密級，并進行密級管理。

二、信息系統的技術措施情況

1. 物理和環境建設

（1）機房的物理訪問控制：機房實現門禁控制，嚴防外部人員進入機房擅自操作。

（2）系統密碼均由專門人員掌管，計算機終端無人看管時鎖定；

（3）機房采用集中監控，監控清晰全面，機房環境設施均有專人崗位值班管理，參數實行24小時不間斷監控，崗位人員具備管理監控專業素質。

（4）機房供電系統均采用雙路UPS供電，線路冗余性好，負載能力強，完全能夠滿足機房電力需求。

（5）機房空調系統的有效性和冗余性，給排風系統的有效性：機房空調系統安全有效，給排風系統工作正常。

（6）中心機房和災備機房均有配套防盜竊、防雷、防火、防水、防靜電、溫濕度控制、電磁保護等措施，確保機

房正常運轉。

（7）機房技術文檔完備、有效：制定了《**農村商業銀行計算機信息系統安全管理制度》、《科技部信息部中心機房監控制度》，《**農村商業銀行計算機系統運行維護管理制度》為機房維護制定詳細的規范文檔。

2. 網絡管理

我行根據文件要求，對重要網絡設施(包括網絡傳輸線路、網絡設備、網絡安全設備)進行了詳細的自查，情況如下:

1. 網絡安全策略

（1）內網的安全管理情況；

內網網絡安全管理：外聯單位互聯安全保護措施：通過兩臺PIX525防火墻連接外聯單位，兩臺防火墻通過FAILOVER形成熱備，在防火墻上配置安全策略，嚴格控制進出生產網的數據。

在對外路由器上設置過濾規則，形成防護網。使用過濾規則設置功能，作過濾防護，形成銀行網絡與外聯單位之間的第一道防護網。正確地配置和使用防火墻。防火墻功能正確實施的關鍵是其安全策略的配置和管理，為企業的重要數據和內部網絡系統提供了一層可靠的安全保障。

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根據集團公司工會《關于轉發開展工會財務大檢查工作的通知》要求，結合公司實際，積極全面開展工會財務大檢查工作，現將工會財務大檢查自查自糾情況報告如下。

一、高度重視、成立領導小組

接到集團通知后，公司及時下發《工會財務大檢查實施方案》，并成立財務大檢查工作領導小組。公司財務部和黨群工作部相互配合，按照全國總工會規定的檢查內容、范圍、時限和要求，立即開展自查自糾工作。

二、自查自糾基本情況

經過自查自糾發現，心得體會公司工會單獨設立銀行賬戶x個，有x名兼職工會會計人員。

在工會經費收入方面，工會經費各項收入合法合規，不存在賬外賬；每年均按照集團公司工會要求及時、足額上繳工會經費；與財政、稅務及時對賬、入賬。

在工會經費支出方面，工會經費各項收入嚴格按照“”及《黨政機關厲行節約反對浪費條例》執行，不存在公款旅游、大吃大喝支出；不存在超標準、超范圍開支、轉嫁或攤派相關費用的情況；不存在貪污、挪用公款和“小金庫”情況；不存在基本建設、維修改造、購買服務或貨物未按規定招投標和執行集中采購支出的情況；本級收到的各項補助資金均為專款專用，未改變資金用途；工會憑證不存在涂改偽造發票情況。

在工會經費預算方面，xx公司工會每年均按時開展工會財務預算編制工作，不存在超預算開支、無預算開支的情況；追加、調整預算程序合法合規；重大開項目均經過本級工會領導集體研究決定。

三、鞏固自查自糾工作成果

公司將繼續做好自查自糾工作，積極迎接集團公司工會抽檢，以財務大檢查為契機，進一步完善內部控制機制，防范和杜絕違法違規行為發生，確保工會資產、資金安全有效運行。同時全面總結財務大檢查工作，針對財務大檢查過程中發現的問題，認真分析研究，找出原因不足，并根據集團公司工會有關規定，制定整改措施和解決方案，認真整改落實，確保此次財務大檢查工作卓有成效。

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確保兩個責任制在我行落實到位，全年無案件發生，具體工作情況做如下匯報：

一、加強組織領導，明確責任分工。

在支行形成了行長對黨風廉政建設和案件防范工作負總責;領導班子其他成員黨風廉政建設和案件工作負直接領導責任的領導格局。支行各部門在黨風廉政建設工作中認真落實廉政建設的部署和要求，年初支行與各基層單位層層簽訂黨風廉政建設及案件防范目標責件書，定期進行抽查。對支行案件防范任務、黨風廉政建設廉潔自律任務、從源頭上預防和治理。

二、xx縣支行持續開展以“廉潔從業、依法合規”為主要內容的教育活動，不斷強化法律意識、廉潔意識與合規意識。

xx縣支行邀請縣檢察院同志到行內，組織信貸客戶經理、二級支行長、中層干部等員工上法制廉潔從業教育及案例課。、20xx年組織開展了“合規大討論”、“合規大行動”。20xx年組織開展“安防知識我知曉”等教育學習活動。xx縣支行定期召開風險排查會，使廉潔從業與內控合規教育活動常態化。

三、積極做好重點部位和人員的思想排查工作的落實，組織開展好員工行為評價工作。

支行嚴格按照市分行的做好每季度的員工排查工作，對重要崗位、重要部位的員工都要進行排查，做到能及時發現問題、解決問題。結合每季度的員工思想動態分析工作，切實把員工的思想摸準、摸透，做到能及時掌握員工在想什么、在關心什么、想做什么，做到有的放矢。每年兩次的員工行為評價工作，對員工的行為掌握及員工的思想動態起到了一定的作用，起到了的排查重點員工的作用，收到了一定的效果。

四、按照“條線管人、層級管人”的原則，抓住關鍵環節和風險點，持續強化監督檢查和違規懲戒力度，形成長效工作機制。

針對重點部位(與權、錢、人相關的部門和崗位)、重點環節(存在風險點、容易發生案件的業務環節)、重點機構和人員(基層機構、網點及其負責人)、重點區域和時段(經濟活躍、案件和違規問題高發區域和節假日、非營業時間、機構改革、人員調整等時段)，抓實日常檢查，每年組織4次全員行為排查，強化了案件的有效預警與防范。

五、認真開展員工的職業道德教育活動，提高員工的職業道德素質。

為了搞好我行的職業道德教育，深入開展“服務最后一公里”活動，進一步增強廣大員工的服務意識，提高員工的從業道德素質，塑造積極進取的企業精神，創立共同的價值觀，打造卓越的企業形象，提高服務競爭力，全年支行開展了“銀行從業人員職業操守”職業道德教育，及“優質服務從點滴做起，優質服務從我做起”職業道德教育活動。我行積極參加上級行和當地人行組織的技能大賽，提高員工的職業技能，并多次獲得榮譽。

六、xx縣支行黨總支對在群眾路線教育實踐活動中查擺出“四風”問題

“嚴”當頭，專項整治，認真執行中央“”、“六項禁令”和郵政集團公司“二十項規定”，對深入調研、公務接待、車輛管理、厲行勤儉節儉、廉潔從業等作出明確規定。對基層行和員工反應的問題，認真對待及時回復。牢固樹立“后臺服務前臺前臺服務客戶”、“干部服務職工”思想。

七、20xx年行積極盤活人力資源，20xx年經員工自愿申請，有2名內養;在職工人數減少的情況下，行嚴格控制后臺人員，增加一線營銷人員。

縣支行探索建立健全公正的人才培育、選拔、任用機制，xx縣支行拿出部分職位，實施公開競聘選拔上崗，有效激勵了各級管理人員，釋放了強大的正能量，裸官、違規兼職情況，涉及人員提拔的一切按考察、公示、任命等流程辦事。

八、xx縣支行按照上級行黨委的要求執行“三重一大”事項集體決策制度。

針對重大決策事項，比如牽涉到年度工作報告，年度綜合經營計劃，財務預算，本行薪酬分配，年度經營考核、績效考核以及涉及職工重大切身利益等重大利益調配事項，本行黨的建設和安全穩定的重大決策，年度黨建和穩定等重要工作安排，領導班子、人才隊伍、黨員隊伍、黨風廉政、企業文化、信訪維穩等方面的重要制度、意見、辦法等都嚴格按照“三重一大”決策制度要求通過領導班子集體決策;針對重要人事任免事項，所轄各機構對中層干部的調整都是通過領導班子研究討論決定的;針對重大項目安排事項，比如辦公場所的裝修改造，營業網點的裝修改造等都能嚴格按照流程，領導班子集體決策通過決定。

九、信訪維穩。

為了讓廣大群眾更好監督我行服務，在群眾信訪投訴渠道上，我行暢通各種渠道，做好群眾的來訪工作，在每個網點張貼公布服務投訴電話，設置客戶意見箱、投訴登記簿，時刻接受客戶的監督。

? 銀行信訪自查報告 ?

尊敬的各位領導：

我公司根據《信訪條例》的要求，進行了全面自查，并向您提交自查報告，以便評估公司落實《信訪條例》的情況，從而推進全面依法治國和落實以人民為中心的發展思想，讓人民群眾獲得更好的滿意度。

自查范圍

本次自查范圍涵蓋了我司所屬全部業務和相關運營實踐，各部門委員會、主管領導以及員工代表參與了自查工作。

自查目的

本次自查的主要目的是全面落實《信訪條例》，嚴格遵守相關法規規定，提高企業的服務水平，提升企業的公信力和社會形象，促進企業的可持續發展和穩定經營，同時表明我們堅定地致力于成為企業社會責任的支持者。

自查結果

1.公司開展法律法規教育工作，建立健全可行性評估機制，規范信訪處理流程，加強信訪制度建設，共同提高信訪辦理效率。

2.公司建立完整的信訪處理機制，加強信訪受理處置講解，提升信訪處理的精準性和有效性，保障信訪訴求得到及時有效的響應和回復。

3.公司積極采用信訪工具和技術，如公眾號、微博、郵政、短信，開辟信訪網上服務平臺，舉辦信訪知識培訓班，提高信訪信息溝通速度，并不斷改進服務體驗和機制安排，用優質的服務贏得廣大人民群眾的信任和支持。

4.公司定期進行現場督查和調研，建立內部信息反饋機制，加強與對外協作溝通，提高信訪質量驗收水平，有效化解矛盾糾紛，讓人民群眾深刻感受到企業為民、守法、公正、誠信的服務宗旨。

結論

自查報告表明，公司積極貫徹“人民對美好生活的向往就是我們的奮斗目標”的發展思想，深刻領會“依法治國、以人民為中心”的工作要求，從各方面不斷加強信訪制度建設和服務創新，為維護社會和諧穩定和企業可持續發展做出了較大的貢獻。

我們相信，在各級有關部門的指導和支持下，通過不斷總結和改進以及創新實踐，我們能夠取得更為顯著的成效，助力實踐更好地推動全面依法治國和加強社會建設發展。

至此，我公司自查報告結束。謝謝各位領導的關注和支持，期望得到更多指導和建議，共同助力推動社會和企業的可持續穩定發展。

此致

敬禮!

日期: 年月日

公司領導簽字：

? 銀行信訪自查報告 ?

為貫徹落實市聯社案件專項治理工作，本人認真學習和領會了《關于落實案件專項治理采取有效措施防范銀行案件風險的通知》、《關于加大防范操作風險工作力度的通知》和《商業銀行和農村信用社案件專項治理工作》方案精神以及省協會《關于防范操作風險做好案件專項治理工作的實施意見》等文件。通過學習討論，充分了解了本次專項治理工作的重要意義，明確了執行規章制度和操作規程的重要性、必要性，進一步認識違反規章制度和操作規程的危害性，并根據自身情況展開自查。現將自查情況匯報如下：

一、基本情況

本人能夠自覺主動地學習國家的各項金融政策法規與聯社下發

的文件精神，加強政治理論學習，牢固思想防線。

二、自查情況

（一）是學習不夠深入，如政治理論學習只側重單位里組織的學習，對許多政策、法律、法規只知其表，不知內含；業務上只注重鉆研出納工作，對其它的經濟知識學習不夠主動，不愿意去學。

小學作文網ZWB5.COm編輯部打印機常備內容:

銀行財會自查報告?|?銀行同業自查報告?|?自查報告?|?幼師自查報告?|?銀行信訪自查報告?|?銀行信訪自查報告

（二）是工作缺乏創新，按部就班；許多工作只是照著別人學，不去鉆研，不去研究，不去歸納，辦事憑經驗，憑主觀。四是內控制度的落實存在薄弱環節，同事間相互信任，“四雙”制度落實不夠全面等。

三、加強學習，提高思想意識

愛一行、專一行”，自覺接受廣大客戶監督，定期開展批評與自我批評，做一名合格的信合人。

簿、款相符；熟記防盜防搶防暴預案，熟練掌握、使用好各種防范器械，時刻保持清醒的頭腦，保護信用社的財產安全。

3、在工作作風上，嚴格按照金庫保管制度，細心做好庫房的保管工作，確保工作無疏漏，嚴格執行各項規章制度，對違反紀律的事情敢于糾正，自覺維護單位利益。

自省、自警、自勵”的教導，用工作紀律嚴格約束自己，在思想上筑起拒腐防變的堅固防線。反對拜金主義、享樂主義和極端個人主義，牢固樹立“平凡”意識，忠于“平凡”崗位，保持“平靜”心態，甘于“平淡”生活，勤勤懇懇辦事，堂堂正正做人。

四、今后的努力方向

一是始終堅持抓學習，不斷為自己“充電”，重點加強政治理論學習，在思想上筑起拒腐防變的堅固防線，警惕各種腐敗思想的侵蝕。二是要加強對金融機構詐騙、盜竊、搶劫、涉槍等案件案例深入分析，汲取經驗教訓，時刻為自己敲響警鐘，進一步提高安全防范意識和自我防范能力。三是要進一步深化對福建省農村信用社工作人員違反規章制度處理實施細則的學習，真正把內控制度落到實處。

? 銀行信訪自查報告 ?

為全面、扎實做好“合規執行年”重點活動自查整改活

動，郵儲銀行鶴壁市分行在抓好崗位自查、條線復查的基礎上，于5月30日召開最高級別的風險管理委員會專題討論、研究問題整改措施，穩步推進自查整改活動。

一、梳理，匯集問題。根據自查整改活動時限安排，5月25日崗位自查工作結束，活動領導小組辦公室于26日及時對各條線自查所發現的問題進行歸類匯總，本著不掩飾、不隱瞞、充分暴露問題的原則，深入分析問題存在類型并形成分析報告報送活動領導小組。

二、治理，措施先行。針對以上問題，高管層不回避、不掩蓋，召開專題會，搭建“”問題的平臺。會議上，高管層耐心聽取各部門負責人匯報問題形成原因，并引導大家從優化流程、深化服務、盤活人力資源、科學制定柜臺員工排班等方面找出解決問題的突破口，對不同的問題確定不同的解決方法。就每一項整改措施，高管層態度明確，凸顯對問題整改的決心和支持。會議解決了如三級權限、監控設施安裝等久而不決的問題，效果良好，為徹底整改風險問題、整改率達到100%的工作目標奠定了堅實基礎。

三、整改，制度保障。會議要求，各部門根據會議確定的整改思路進行逐條整理，于5月底前報活動領導小組辦公室，最終形成完整的整改方案下發各支行、部室。其次，各整改單位依照方案認真組織整改，并在每周例會上匯報進展情況，6月15日前整改完畢。第三，審計部制定自查整改活動抽查方案，于6月16日起實施監督檢查，目的是查漏補缺，確保6月30日前就所查問題得以徹底整改。

? 銀行信訪自查報告 ?

為進一步規范業務行為，防范金融風險，根據監管部門及上級行相關工作要求，郵儲銀行泰州市泰興支行在全轄開展了銀行業市場亂象專項整治工作。

一、嚴把質量，留痕管理

要求郵銀雙方認真開展銀行業市場亂象專項整治自查工作，制定實施方案，明確組織方式、細化檢查內容、確定檢查重點，確?；顒釉鷮嶉_展、不走過場。各部門要結合部門工作例會、支行晨會等，加強學習和政策傳導，將本次整治工作要求傳達每一位基層員工，推動全員參與排查。

二、及時整改，嚴格問責

郵銀雙方對自查、抽查中發現的問題，要逐一列出清單，從體制、機制、流程及系統層面深入分析問題成因，在此基礎上研究制定系統性整改方案，深入推進整改工作，彌補制度短板，強化制度的執行力和約束力。對于分支機構層面無法進行整改的問題，要及時整理上報。

三、做好總結，及時報送

報告內容包括：一是自查工作組織實施情況;二是自查發現主要問題及成因分析(包括上查下發現問題，按問題要點進行歸類分析)，三是問題整改及問責落實情況(包括已完成整改和問責的問題情況，未整改和問責到位的問題說明);四是下一步工作安排。

? 銀行信訪自查報告 ?

信訪舉報件管理工作自查報告

信訪舉報是反腐斗爭的信息源，案件檢查是反腐斗爭的突破口，兩者相互作用、相互影響，在紀檢監察工作中占有重要地位。，我們在市紀委、監察局和區委、區政府的正確領導下，以查處有影響的大要案為重點，以促進基層案件檢查和信訪舉報為要點，以解決突出信訪問題、維護群眾切身利益為落腳點，調整思路，強化措施，案件檢查和信訪工作取得了一定的成效。去年以來，全區共受理群眾信訪舉報57件(次)，其中來信來訪45件(次)，來電12件(次)。其中違反廉政自律規定行為6件(次)，賄賂行為4件(次)，違反土地管理法規3件(次)，破壞社會主義經濟秩序行為1件(次)，違反干部選拔作用制度行為1件(次)。侵犯黨員權利、公民權利行為8件(次)，規范從事營利活動行為1件(次)，違反財經紀律行為2件(次)，違反人口和計劃生育法規1件(次)，嚴重違社會主義道德行為1件(次)，其它檢控類2件(次)。全區共立案4件，其中大案1件，處分黨員干部5人(其中撤職1人，黨內警告1人，黨內嚴重警告3人)，收繳違紀資金12萬元。

回顧去年的工作，我們主要在以下三方面作不懈努力。

一、強化領導，整合資源，工作力量注入了新活力

一是建立健全內部協作機制。充分發揮委局機關各職能室的職能作用，強化內部協作配合。如去年6月對科技局局長尹國平、副局長全孝茂違紀案的查處。對立案查處中不需要追究紀律責任的問題，通過信訪監督辦法及時予以解決，做到相互補充，互相促進。同時，還與糾風、執法檢查、黨風廉政等方面監督工作有機結合起來，協調配合，共同履行監督職能。

二是建立健全橫向聯動機制。對鄉鎮紀委、區直紀檢組實行重大案件報告制度，對于鄉鎮紀委和區直紀檢組查辦的重大案件，要求從案件受理、初核、立案、調查、移送審理處理每個環節都要向區紀委主要領導、分管領導及相關業務科室進行匯報。區紀委加強對基層辦案質量進行指導、審核。如去年9月區紀委及時派員指導酃湖鄉處理一組長組織村民阻攔25路公交車案件，給予該組長黨內嚴重警告處分，維護了社會穩定。

三是建立健全縱向聯動機制。案件只有與其他執法監督部門密切配合，優勢互補，合力攻堅，才能使辦案工作收到事半功倍的效果。區紀委充分發揮紀委在反腐朽中的組織協調職能，加強與司法機關、行政執法機關、有關行業和監管機構之間協調配合，將人力、信息、職能、手段等資源組織起來，綜合運用，形成整體合力。實施公、檢、法提前介入大案、要案，以保證力量，集中突破。

二、創新方式，豐富內涵，辦案質量有了新突破

(一)以加強案件線索管理為抓手，案源渠道不斷拓寬。注重對案件線索的分析，著力挖掘和拓寬案源線索。一是認真受理，篩選案件線索。對來信來訪來電反映的問題詳細排查，認真篩選，特別是對反映職級較高或問題嚴重的信訪件，由領導親自閱批，以保證不漏掉一個案件線索。二是主動出擊，捕捉案件線索。充分發揮紀檢監察機關的自身優勢，緊緊圍繞區委、區政府重大改革的出臺，重要決策的`實施，組織力量，對案件多發區、重點環節和關鍵崗位開展執法監察、監督檢查和專項治理。三是加強溝通，搜集案件線索。區紀委主動與執法監督部門建立案件信息溝通聯系制度，相互交流情況，移交案件線索。去年以來，通過初核信訪舉報線索轉立案3件，占新立案件總數的75%;轉變以往“坐、等、靠”的方式，主動深入到經濟建設第一線，從各項檢查監督中發現案源線索并轉立案1件。

(二)以完善辦案制度建設為保障，辦案程序更加規范。通過建立健全辦案工作制度，確保依法依紀安全文明辦案。一是辦案流程更加規范。認真貫徹執行《珠暉區紀委監察局案件檢查工作制度》、《珠暉區黨政紀案件調查規范化管理意見(試行)》等辦案程序性規定，進一步規范受理、初核、立案、調查、審理等流程，突出案件查辦過程的相互制約機制，有效防止錯案發生。二是安全防范更加到位。牢固樹立辦案安全防范意識，把安全放在首位，制定出臺了《珠暉區紀檢監察機關辦案點安全防范制度》和《珠暉區紀檢監察機關辦案點意外應對預案》，并建立辦案安全責任追究機制，明確分工，明確職責，做到責任落實到人，措施落實到位。三是文明辦案更加落實。強化依法依紀安全文明辦案意識，嚴肅辦案紀律，堅持文明辦案，以人為本，尊重被調查人的人格，保障被調查人的合法權益，在生活上給予關心照顧，積極探索更加“人性化”的陪護方式。

(三)以發揮辦案治本功能為目的，案后整改深入到位。加強案后整改工作，做好辦案的后半篇文章。一是注重以案施教，突出教育的針對性。堅持教育為主，始終重視運用“身邊事”，教育“身邊人”，切實做到以查促教。如在今年全區反腐朽工作會議上通報科技局局長尹國平、副局長全孝茂違紀案，運用身邊人身邊事，進一步警示了全區330名黨員干部，收到了良好的教育效果。二是注重糾偏治亂，突出治理的前瞻性。堅持以信訪舉報為導向、以查辦案件為手段、以治亂糾偏為根本，大力開展專項整治活動。如針對商務局尹俊華私設“小金庫”和貪公款案件，會同財政、審計等部門對全區各單位“小金庫”進行檢查，進一步強調了《關于黨政正職不直接分管財務、人事的規定》，目前，全區45個單位的黨政主要負責人都沒有直接分管人事和財務。三是注重建章立制，突出管理的長效性。堅持跳出案件看案件，注重分析梳理涉案單位在管理、監督等存在的漏洞和薄弱環節，督促指導發案單位建章立制。如針對我區征地資金發放過程中存在嚴重的安全隱患，區紀委、監察局對全區重點工程項目建設征地款實行鄉、村、組“三級”控管賬戶制度，規范資金管理，確保資金安全，從源頭上防止違規違紀行為的發生。

三、勇于探索，快查快辦，體制機制建設取得了新成效

一是示范帶動快查快辦。對信訪工作實行領導責任制，形成了紀委書記負總責、分管副書記具體抓、常委主持日常工作的信訪工作領導體制。建立常委包片處理信訪問題制度，每名常委牽頭帶一個主管室，聯系一塊工作，負責工作塊內信訪問題。紀委書記對重要信訪件親自組織調查處理，分管副書記查辦大量信訪案件，帶動了整個信訪快查快辦工作順利開展。20，委局領導快查快辦重要信訪案件25件次。在查處區商務局私設“小金庫”案中，紀委書記、分管副書記、常委直接參與調查取證，案情在較短時間內取得重大突破，被查對象尹某受到黨紀政紀處分。

? 銀行信訪自查報告 ?

銀行自查報告是銀行機構對自身經營管理情況的一次全面自檢，是銀行業監管的重要環節之一。通過自查報告，銀行可以及時發現存在的問題，及時整改，提高自身的經營管理水平，增強風險防范能力，確保金融機構的健康發展。

銀行自查報告的內容主要包括以下幾個方面：

是銀行經營管理情況的總體情況。包括銀行的總資產規模、資產結構、資本充足率、盈利情況等，對銀行的整體經營狀況進行了詳細的分析。

是對風險管理情況的自查。主要包括信用風險、市場風險、操作風險等各種風險的管理情況，通過對各種風險的自查，可以及時發現風險隱患，維護金融機構的穩定。

是對內部控制情況的自查。主要包括內部控制制度的建立和執行情況、內部控制弱點的整改情況，以及對內部控制制度的合規性評估等，保障了銀行業務的正常開展。

是對反洗錢、反恐怖融資等合規管理情況的自查。確保銀行業務合規運作，遵守相關法律法規，增強了金融機構對洗錢等違法活動的防范能力。

是對社會責任履行情況的自查。包括對金融服務的公平公正性，對社會的責任擔當等方面的自查，確保金融機構在服務社會的過程中能夠起到積極的作用。

通過銀行自查報告的編制和整改，銀行可以不斷完善自身的經營管理機制，提高風險防范能力，增強合規管理水平，促進銀行的可持續發展。同時，也為監管部門提供了一個了解銀行經營情況的重要參考依據，有助于監管部門及時發現問題，采取有效措施，維護金融體系的穩定運行。

銀行自查報告是銀行機構自身管理的一次全方位檢查和總結，是銀行業監管制度的一個重要環節。通過不斷完善自查報告的內容和加強自身管理，銀行可以保持良好的運營狀況，為金融市場的健康發展提供堅實支持。

? 銀行信訪自查報告 ?

根據省行開展“人人遵章、全行整改”的主題教育活動的精神，在分行相關部門的宣傳、組織和動員下，我認真、深入地參加了這次全行開展的“遵章、整改”學習活動。通過這次主題教育活動，進一步提高了我的風險防范意識，強化了合規操作的觀念，并且明晰了崗位的責任以及這次主題教育活動的意義和重要性。

本人認真學習《關于在全行開展依法合規專題教育活動和落實省行案件防范工作整改方案的通知》文件，通過學習進一步認識到依法合規經營對我行經營管理的重要性和緊迫性，深刻認識到違規經營，案件高發的危害性。南?！肮馊A”案件，順德支行賬外經營案件和省行去年通報的案件再一次向我們敲響警鐘，今年分行對案情的通報，使我更加認析到當前內控管理工作面臨的嚴峻形勢。作為一名管理人員，我深知依法合規經營是現代商業銀行經營管理的基本原則，也是堅持正確的經營方向的保證，更是金融企自我發展自我保護及防范金融風險的根本所在。因此，在經營管理工作中，必須做好以下幾項工作，才能確保我處各項工作健康快速發展。

一、提高員工思想素質，增強員工依法合規經營的理念

加強員工的法律法規、規章制度學習，加強思想教育，這是從源頭上杜絕違規違章行為的重要手段。加強對銀行員工的風險防范教育，使大家都認識到社會的復雜性和銀行經營風險的普遍性，認識到銀行本身就是高風險行業，必須把風險防范放在第一位。版權聲明：依法合規建設學習心得由中國人才指南網原創首發，作者：績東一分理處周豪恩,未經授權禁止用作商業用途。每天從自己的崗位做起，自覺遵守各項規章制度，自覺抵制各種違紀、違規、違章行為，要根除以信任代替管理，以習慣代替制度，以情面代替紀律，珍惜自己的職業生涯，視制度如生命，糾違章如排雷，增強風險防范意識和自我保護意識，提高規范操作，從源頭上預防案件的發生。

二、建立建全各項規章制度，加強內控管理

從近幾年金融系統發生的經濟案件來看，“十個案件九違章”有章不循，違規操作，檢查不細，監督不力，實屬重要根源，無數案件、事故、教訓，都反應出內控管理還存在一定的漏洞。正是制度的不完善，才導致一些人有機會鉆空子，從而給國家資金造成損失。我們應該吸取教訓，不斷健全完善各項規章制度，并將內控管理當作風險防范的前提條件，要認真扎實地貫徹執行案件防范責任制的規定，促進內部防范機制的強化與完善，努力做到在規范的前提下發展業務，在發展業務的同時，加強規范管理，以保證各項業務的流程和規章制度的約束之內進行。

計統、農金等監管專業同志們的大力支持下，協助行長較好地完成了所承擔的工作任務，履行了自己在分管金融監管綜合崗位的職責?？偨Y回顧一年工作現作銀行個人工作總結如下：

每一項監管責任真正分解落實到人。按時完成了監管責任的分解落實工作，從而明確了監管人員的具體分工和職責。做到了：人員落實、制度落實、責責落實、任務落實、檢查落實。認真按季進行考核，將每個人員崗位責任與目標化管理結合，充分發揮了金融監管各崗位人員的職能作用。